5 hyödyllistä AML-ohjelmistoa, joka jokaisen kirjanpitäjän on käytettävä vuonna 2019

Internetin ja palveluiden ihmisten ja yritysten kehittymisen myötä verkossa on lisääntynyt riski altistua huijareille, rahanpesijoille ja muille kolmansille osapuolille, joilla ei ole yrityksesi etua.

Näiden riskien vuoksi on erittäin tärkeää, että pystyt tallentamaan tietoja asiakkaistasi ja tarkistamaan niiden pätevyyden. AML-määräykset kattavat toimet, joihin kuuluvat markkinoiden manipulointi, laittomien tavaroiden kauppa, julkisten varojen korruptio, veronkierto jne..

Aiemmin mahdollisten rahanvalvojien etsimisprosessi oli huolellisesti hidas prosessi, johon sisältyi käsin etsiminen tonnia papereita ja kansioita. Vaikka hakuprosessi olisi suoritettu, sinulla olisi vielä ongelmia objektiivisten ja tarkkojen tietojen keräämisessä.

Onneksi voit nyt käyttää erikoistuneita ohjelmistoja, joiden avulla voit yksinkertaistaa mahdollisten rahanpesijoiden tutkimusprosessia. Lue lisää, jos haluat lisätietoja.

5 rahanpesun torjuntaohjelmisto mielenrauhaa varten

käsittää

Encompass on loistava AML-ohjelmisto, jonka avulla voit hallita yritystäsi täysin tallentamalla tietoja helposti saatavilla olevaan ja turvalliseen paikkaan ja automatisoimalla myös käytännön monotonisen tyyppisiä tehtäviä.

Automaatioprosessi suoritetaan käyttämällä CDD (Customer Due Diligence) ja EDD (Enhanced Due Diligence) -prosesseja.

Näiden näkökohtien virtaviivaistaminen käytännössä on erittäin hyödyllistä, sillä sen avulla voit keskittyä herkempiin aiheisiin ja samalla analysoida tietosi tuloksia. Tämäntyyppinen ohjelmisto tarjoaa yksityiskohtaisia tietoja yhdistämällä eri asiakkaiden tietokannat, jotka keskittyvät käsiteltävään tehtävään.

Encompassilla on erittäin intuitiivinen käyttöliittymä, joka tarjoaa nopean pääsyn kaikkiin automaatioominaisuuksiin, tietolähteisiin, hakuihin ja voi jopa seurata käynnissä olevia tietovirtoja reaaliajassa.

Tämä ohjelmisto tarjoaa optimaalisen suojan säännösten aiheuttamista riskeistä, mukaan lukien kyky samanaikaisesti tarkistaa asiakastietoja, löytää aiemmat tosiasialliset omistajat, näyttö ongelmien varalta ja jopa suorittaa mediatarkastuksia.

Voit käyttää Encompass-ohjelmaa, jos haluat nähdä kaikki tietyt asiakkaat tallennetut tiedot yksinkertaisessa tiedostossa. Näin voit arvioida kunkin asiakkaan riskiä, soveltaa riskiluokituksia ja verrata myös riskejä AML / CTF: n noudattamiseen. Encompass API voidaan integroida helposti AML-järjestelmään ja sen avulla voit helposti automatisoida minkä tahansa prosessin.

Encompassin merkittäviin ominaisuuksiin kuuluvat:

Pääsy maailmanlaajuisiin yritysrekistereihin
Sähköinen henkilöllisyyden todentaminen
UBO: iden automatisoitu löytäminen
Yksilöiden automaattinen seulonta PEP-sanktiotietoihin verrattuna
Voi automaattisesti tallentaa negatiiviset tulokset tarkistaa ja käyttää AI näyttää tuloksia nopeasti
Asiakkaan profiilien jatkuvaa seurantaa
Kyky rakentaa täydellinen tarkastusreitti jokaiselle toteutetulle toiminnalle

Kokeile Sisällytä

Taxcalc AML

Taxcalc on toinen loistava ohjelmistovaihtoehto, joka on suunniteltu auttamaan kirjanpitäjääsi estämään ja käsittelemään mahdollisia AML-ongelmia.

Tämä ohjelmisto käynnistettiin vuonna 2009, ja siitä lähtien Taxcalc on tullut kumppaniksi identiteetin ja luottotietojen maailmanlaajuisen johtajan kanssa, nimeltään Equifax. Tämän ominaisuuden avulla voit olla varma, että kaikki asiakkaasi koskevat tiedot ovat oikeat ja objektiiviset.

Sinun tarvitsee vain tehdä asiakkaan tiedot yksinkertaisesti syöttämällä mahdollisen asiakkaan nimi ja osoite. Tämä näyttää kaikki tiedossa olevat tiedot asiakkaan ostohistoriasta, maksamattomista maksuista jne., Jotta voit tehdä tietoon perustuvan päätöksen.

Tehokkaiden mutta helppokäyttöisten ominaisuuksiensa vuoksi Taxcalc AML: ää voidaan käyttää myös tilintarkastusmenetelmissä, tilintarkastajien, kirjanpitäjien sekä vero- ja palkka-alan neuvonantajien toimesta.

Taxcalc AML: n tärkeimmät ominaisuudet ovat:

Hyväksy ja lähetä tulokset - henkilöllisyystarkastuksen päätyttyä järjestelmä antaa sinulle mahdollisuuden valita, hyväksyttiinkö ehdokas, eikä lisää päätökseen liittyviä huomautuksia
Rakennettu rahanpesunvastaisen henkilöllisyyden tarkistamiseen

Voit saada Taxcalc AML: n peruslisenssillä, jonka avulla voit suorittaa hakuja ja tarkistaa rekisteröinnin 15 henkilölle. Kun yrityksesi kehittyy, sinulla on mahdollisuus ostaa lisää henkilökohtaisia hakupaketteja riippuen tarkistettavien asiakkaiden määrästä.

Lataa TaxCalc AML

AMLCC

AMLCC on tehokas AML-ohjelmisto, joka on suunniteltu käytettäväksi eri toimialoilla, mutta se on optimoitu käytettäväksi kirjanpitokäytäntöihin. Tämä helppokäyttöinen työkalu auttaa sinua käsittelemään kaikkia lain asettamia velvollisuuksia.

Tämä ohjelmisto voi ohjata kaikkia tarvittavia vaiheita, jotta henkilökunta voidaan kouluttaa menestyksekkäästi, ja tarjoaa sinulle mahdollisuuden luoda täydellisen valikoiman raportteja, sekä automatisoituja että manuaalisia.

Tietosi tallennetaan aina turvallisesti pilviin, jolloin vältetään mahdollisten tietojen vioittumisen tai tiedostojen ja datakansioiden häviämisen vaara. Voit helposti käyttää kaikkia AMLCC-tietoja kaikkialta maailmasta.

AMLCC-tallennusjärjestelmän avulla on helpompaa kuin koskaan luoda, hallita ja tallentaa tietueita ja tarjota myös muita ominaisuuksia, kuten:

Riskianalyysit
Voi tarkistaa asiakastunnukset
Tietokanta asiakkaiden kanssa raportoitu NCA: lle
Residenssitarkastukset
Kyky analysoida riskitekijöitä - poliittisesti alttiita henkilöitä

Yksi AMLCC: n parhaista ominaisuuksista on se, että se tarjoaa kattavan koulutusmoduulin, joka sisältää kaksi osaa:

MLRO-koulutus - rahanpesun raportointivirkailija
Koulutus kaikille asiakaslähtöisille työntekijöille - vastaanottovirkailijoille, myyntihenkilöille jne.

Koulutusmoduulin molempiin osiin kuuluu monivalintakysymys, jonka avulla voit arvioida itseäsi.

Lataa AMLCC

Iris AML

Tämä Iriksen AML-ohjelmisto on erittäin tehokas työkalu kirjanpitäjille, asianajajille jne., Jonka avulla voit hallita yrityksen vaatimustenmukaisuuden tallennuksen kaikkia näkökohtia.

Voit käyttää tätä sovellusta tuottamaan asiakkaan tietokannan riskipohjaisen arvioinnin, joka voi antaa sinulle kattavan yleiskuvan käytännöstäsi. Irisissa havaitut vaatimustenmukaisuusominaisuudet varmistavat, että olet ajan tasalla uusimmasta lainsäädännöstä ja päivität säännöllisesti.

Tärkeimmät ominaisuudet löytyvät Iris AML: stä:

KYC-tiedot - asiakasriski ja dokumentaatio
Kyky seurata henkilöstön koulutusta
Tunnistaa automaattisesti vaatimustenvastaiset asiakkaat
Rajoittamaton elektroninen tunnistusjärjestelmä
Lataa ja hae varainhoitovelvoitteiden luetteloa
Voi tuoda asiakastietueita mistä tahansa olemassa olevasta tietokannasta
SWAT UK Limitedin AML-vaatimustenmukaisuuden tekninen ohje

Lataa Iris AML

Oracle Financial Services AML

Oracle Financial Services Anti Money Laundering on suuri AML-ohjelmisto, jolla on hyvä valikoima ominaisuuksia. Tämän AML-ohjelmiston avulla voit helposti tunnistaa, tutkia ja raportoida suoraan ihmisistä, jotka saattavat olla kiinnostuneita rahanpesuun.

Tämä tarjoaa sinulle mahdollisuuden tehostaa prosesseja ja keskittää energianne muihin käytännön osa-alueisiin.

Tämä Oracle-AML-ohjelmisto sisältää laajan valikoiman ennalta määrättyjä AML-skenaarioita, jotka on tallennettu kirjastoihin. Nämä skenaariot voivat yksinkertaistaa tietojenkäsittelyn ja tiedonkeruun prosessia ja noudattaa myös lakeja.

Tärkeimmät ominaisuudet ovat:

Voi seurata, tutkia ja raportoida kaikista uskomattomista toiminnoista
Kirjasto kattavasta käyttäytymisen tunnistamisesta
Voi mukauttaa riskinarviointia ja kynnysarvoja
Kestävä tapausten hallinta
Täydellinen kansallisten ja kansainvälisten määräysten noudattaminen
Tunnista, tutki ja ilmoita epäilty rahanpesu
Hälytyksen estäminen
Luotettu pariliitos
Kynnysanalyysit
Luo ja hallinnoi työnkulkuja

Kokeile Oracle Financial Services AML: ää

johtopäätös

Tässä artikkelissa tutkittiin joitakin parhaita ohjelmistovaihtoehtoja markkinoilla, joiden avulla voit helposti kerätä, hallita ja luoda monenlaisia raportteja sekä suojata yritystäsi piilotetuilta rahanpesutavoilta.

Edellä mainittuun luetteloon sisältyvät ominaisuudet kattavat laajan valikoiman kirjanpito- ja tiedonkeruuvälineitä, jotka varmasti auttavat käyttämään käytäntöä entistä tehokkaammin kuin aiemmin.

Kerro meille alla olevasta kommentti-osiosta, mitä ohjelmistoja valitsit luettelosta ja miksi.

LIITTYVÄT OHJEET, JOTKA TARKOITETAAN: